Saturday , 1 October 2022

Δεκάδες εκατ.ευρώ φοροδιαφυγή από κύκλωμα “Carousel” στην Κεντρική Μακεδονία

Σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ εκτιμάται ότι ανέρχεται η ζημία του ελληνικού Δημοσίου από τη δράση του κυκλώματος “Carousel”, που αποκάλυψε το ΣΔΟΕ έπειτα από έλεγχο σε επιχειρήσεις εισαγωγής – εμπορίας σιτηρών, καλαμποκιού και ζωοτροφών στην Κεντρική Μακεδονία.

Το νήμα άρχισε να ξετυλίγεται μετά από έλεγχο σε επιχείρησης χονδρικού εμπορίου δημητριακών στην Ημαθία. Από την επεξεργασία των κατασχεμένων στοιχείων της εν λόγω επιχείρησης, η οποία είχε τεθεί εκτός λειτουργίας τους τελευταίους μήνες και είχε “εξαφανιστεί” ο διαχειριστής της, ο οποίος μάλιστα είχε δηλώσει και πλαστά στοιχεία διαμονής, διαπιστώθηκε μη απόδοση ΦΠΑ τουλάχιστον 1.280.000 ευρώ για τα έτη  2020, 2021 και 2022, ενώ συνεχίζεται η έρευνα στους προμηθευτές και πελάτες της ελεγχόμενης για την εικονικότητα των φορολογικών στοιχείων που εξέδωσε και έλαβε η ελεγχόμενη.

Οι έρευνες μάλιστα επεκτάθηκαν και στις κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους προσώπων που υποκρύπτονται των εμπλεκομένων εταιρειών, με τη συνδρομή του Τμήματος Ασφαλείας Βέροιας και με την παρουσία δικαστικού λειτουργού, και κατασχέθηκαν:

  • σε επιχείρηση εκμετάλλευσης πρακτορείου ΠΡΟΠΟ σφραγίδες επιχείρησης που συνδέεται με τη δράση του «κυκλώματος Carousel».
  • σε όχημα που βρέθηκε πλησίον της επιχείρησης εκμετάλλευσης πρακτορείου ΠΡΟΠΟ κατασχέθηκαν πλήθος σφραγίδων επιχειρήσεων (12 ελληνικές επιχειρήσεις), πλήθος φορολογικών στοιχείων των εταιρειών που συνδέονται με τη δράση του «κυκλώματος Carousel», πλαστές εξουσιοδοτήσεις που έφεραν σφραγίδες δημόσιας αρχής, εκτυπωτής για την έκδοση των φορολογικών στοιχείων εντός του οχήματος, κάρτες πιστωτικών ιδρυμάτων διαφόρων προσώπων (διαχειριστές των εταιρειών), τρεις επιταγές συνολικής αξίας 100.000 ευρώ, αστυνομική ταυτότητα και άδεια οδήγησης ημεδαπού προσώπου, φωτογραφίες διαβατηρίων των φερόμενων ως «εγκεφάλων» της εγκληματικής ομάδας και 13 κάρτες καρτοκινητής τηλεφωνίας.

Επισημαίνεται ότι όλες οι ανωτέρω επιχειρήσεις έχουν εκδώσει φορολογικά στοιχεία πολλών εκατομμυρίων ευρώ, γεγονός που σημαίνει ότι το ποσό των φόρων που δεν έχει αποδοθεί εκτιμάται ότι ανέρχεται σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ.

Παράλληλα με τους ανωτέρω ελέγχους διενεργήθηκε έρευνα και σε 13 επιχειρήσεις, όπου διαπιστώθηκε ότι 9 εξ αυτών δεν ήταν σε λειτουργία και συστήθηκαν με μόνο σκοπό τη λήψη και έκδοση εικονικών τιμολογίων, απαραίτητος κρίκος στην απάτη ΦΠΑ και στη δημιουργία «κυκλώματος Carousel».

Στις τέσσερις από αυτές κατασχέθηκε πλήθος φορολογικών στοιχείων, τα οποία βρίσκονται υπό επεξεργασία για τον προσδιορισμό της ζημίας για το Ελληνικό Δημόσιο.

Σκοπός και του συγκεκριμένου κυκλώματος ήταν να πραγματοποιεί εισαγωγές μέσω ενδιάμεσων ανύπαρκτων εταιρειών οι οποίες εν συνεχεία πραγματοποιούσαν υποτιμολογημένες πωλήσεις στους τελικούς παραλήπτες των εμπορευμάτων χωρίς να αποδίδουν τους φόρους που αναλογούν (ΦΠΑ – Εισόδημα).

Ακόμη, με τη δράση τους, οι ελεγχόμενες επιχειρήσεις επέφεραν στρέβλωση και συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού έναντι λοιπών νόμιμων επιχειρήσεων του κλάδου εμπορίας σιτηρών, καλαμποκιού και ζωοτροφών, καθώς παρατηρήθηκε ότι οι ελεγχόμενες είχαν τη δυνατότητα πώλησης των εμπορευμάτων σε εξαιρετικά χαμηλή τιμή.

Από τα μέχρι σήμερα ευρήματα και την επεξεργασία των στοιχείων που κατασχέθηκαν, έχουν συνδεθεί με την παράνομη δράση του κυκλώματος επιχειρήσεις που εκπροσωπούνται από 7 ημεδαπούς και 9 αλλοδαπούς εκπροσώπους των εταιρειών ή υποκρυπτόμενα πρόσωπα.

Η έρευνα επεκτείνεται και στη δράση νομικών και φυσικών προσώπων σε άλλα κράτη-μέλη.

Leave a Reply

Your email address will not be published.