Friday , 12 August 2022

Tag Archives: ξέπλυμα

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά ορθή εφαρμογή των κανόνων για το «ξέπλυμα χρήματος»

Διαδικασίες για παραβάσεις εναντίον της πλειοψηφίας των κρατών μελών για τη μη ορθή εφαρμογή των κανόνων σχετικά με την καταπολέμηση του «ξεπλύματος χρήματος» έχει κινήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς σύμφωνα με τη Europol, έως και 0,7-1,28% του ετήσιου ΑΕΠ της ΕΕ «εντοπίστηκε να εμπλέκεται σε ύποπτη δραστηριότητες». Μάλιστα, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ) ζητούν καλύτερη συνεργασία μεταξύ των διοικητικών, …

Read More »