Διαδικασίες για παραβάσεις εναντίον της πλειοψηφίας των κρατών μελών για τη μη ορθή εφαρμογή των κανόνων σχετικά με την καταπολέμηση του «ξεπλύματος χρήματος» έχει κινήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς σύμφωνα με τη Europol, έως και 0,7-1,28% του ετήσιου ΑΕΠ της ΕΕ «εντοπίστηκε να εμπλέκεται σε ύποπτη δραστηριότητες». Μάλιστα, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ) ζητούν καλύτερη συνεργασία μεταξύ των διοικητικών, …
Read More »